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Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
1. O que é o branqueamento de capitais (BC) e o financiamento do terrorismo (FT)
2. O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT )
3. Quando foi efetuada a Avaliação Nacional de Risco de BC e de FT
4. Quem integra a Comissão de Coordenação de Politicas de BC/FT?
5. Qual a competência da ASAE no âmbito da Prevenção e CB / FT
6. Quem são as “Entidades obrigadas” no âmbito da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto?
6.1, 6.2, 6.3
7. Como são aplicadas as Medidas Restritivas adotadas no âmbito da ONU e da UE em matéria BC/FT?
8. Legislação e normas regulamentares
9. Sites úteis
Medidas Restritivas BC/FT
Nações Unidas
União Europeia
Indicadores de Suspeição BC/FT
Listas Sancionados e Países Terceiros Risco Elevado
COMISSÃO EUROPEIA - Último Relatório sobre Segurança dos Produtos
Perguntas Frequentes (FAQs) sobre E. coli
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Consumidores: último relatório sobre segurança dos produtos conclui que existem menos artigos perigosos no mercado da UE
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Questions and answers - RAPEX in 2011
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