Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
FAQs
1. O que é o branqueamento de capitais (BC) e o financiamento do terrorismo (FT)
2. O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT)
3. Quando foi efetuada a Avaliação Nacional de Risco de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo?
4. Quem integra a Comissão de Coordenação de Politicas de BCFT?
5. Qual a competência da ASAE no âmbito da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo?
6. Quem são as “Entidades obrigadas” no âmbito da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto?
7. Como são aplicadas as Medidas Restritivas adotadas no âmbito da ONU e da UE em matéria BC/FT?
8. Legislação e normas regulamentares
9. Sites úteis
ASAE, março 2017
