Home
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIN
Logo ASAE
LogoMinEconomia e Mar
Orgão Polícia

Comunicação de transações e relações de negócios – Dever de identificação e diligência BCFT

Já está disponível o portal para comunicação das transações e das relações de negócio estabelecidas pelas entidades obrigadas com clientes, para cumprimento do dever de identificação e diligência previsto nos artigos 23.º e seguintes da Lei n.º 83/2017 (prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo), bem como na Seção II do Regulamento da ASAE n.º 1191/2022. Para aceder clique aqui:

     » Modelo 1 (Cliente Pessoa Singular)

     » Modelo 2 (Cliente Pessoa Coletiva)


  • Denúncias
  • Livro de Reclamações
  • Processos de Contraordenação
  • BCFT –  Comunicações e Registos
  • Reg 2019/1020 + Medidas Restritivas
  • Asae Topics in Other Languages
  • Perguntas Frequentes
  • PROJETOS COMPETE 2020
  • Fraude Alimentar
  • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
  • EEPLIANT 2
66