Prevenção e Combate - FAQs

1.  O que é o branqueamento de capitais (BC) e o financiamento do terrorismo (FT)?

2.  O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT)?

3.  Quando foi efetuada a Avaliação Nacional de Risco de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo?

4.  Quem integra a Comissão de Coordenação de Politicas de BCFT?

5.  Qual a competência da ASAE no âmbito da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo?

6.  Quem são as “Entidades obrigadas” no âmbito da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto?

7.  Como são aplicadas as Medidas Restritivas adotadas no âmbito da ONU e da UE em matéria BC/FT?

8.  Legislação e normas regulamentares

9.  Sites úteis