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1. O que é o branqueamento de capitais (BC) e o financiamento do terrorismo (FT)
2. O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT )
3. Quando foi efetuada a Avaliação Nacional de Risco de BC e de FT
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5. Qual a competência da ASAE no âmbito da Prevenção e CB / FT
6. Quem são as “Entidades obrigadas” no âmbito da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto?
7. Como são aplicadas as Medidas Restritivas adotadas no âmbito da ONU e da UE em matéria BC/FT?
8. Legislação e normas regulamentares
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