Branqueamento de Capitais / Financiamento do Terrorismo

• Lei n.º 83/2017, de 18.08, na sua redação atual 
  
• Lei n.º 89/2017, de 21.08, na sua redação atual
  
• Lei n.º 92/2017, de 22.08, na sua redação atual
  
• Lei n.º 97/2017, de 23.08, na sua redação atual
  
• Portaria n.º 233/2018, de 21.08 na sua redação atual
• Regulamento n.º 1191/2022, de 26.12
  
• Regulamento n.º 314/2018, de 25.05 
  
• Regulamento n.º 686/2019, de 02.09
• Regulamento n.º 656/2022, de 18.07
  
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/2022, de 09.08
  

Portal da Comissão de Coordenação BCFT: 

• http://www.portalbcft.pt/pt-pt
  

Nações Unidas: 

• http://www.un.org/sc/committees/
  
• http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)

União Europeia:

• Regulamento (CE) 2580/2001 do Conselho, de 27.12, na sua redação atual
• Regulamento de Execução (UE) n.º 965/2017, de 12.07, na sua redação atual
  
• Regulamento de Execução (UE) 1127/2016 de 12.07, na sua redação atual