Estudo sobre riscos de Branqueamento de Capitais na aquisição de Bens de Luxo

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Outra Informação
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- CE - Último Relatório sobre Segurança dos Produtos
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- Manual de Alergia Alimentar para a Restauração
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BCFT - Registo de Prestadores de Serviços
Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo 2015
Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo 2019
Estudo sobre riscos de Branqueamento de Capitais na aquisição de Bens de Luxo
Comissão Europeia (CE) publicou o Relatório de Avaliação Supranacional de Riscos de BC/FT
Relatório de Avaliação Supranacional de Riscos de BC/FT
Avaliação Mútua de Portugal pelo GAFI
Regulamento nº 1191/2022 dos deveres gerais para a Prevenção e Combate ao BC /FT
Regulamento dos Deveres Específicos de Prevenção e Combate ao BC/FT das entidades gestoras
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
- 1. O que é o branqueamento de capitais (BC) e o financiamento do terrorismo (FT)
- 2. O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT )
- 3. Quando foi efetuada a Avaliação Nacional de Risco de BC e de FT
- 4. Quem integra a Comissão de Coordenação de Politicas de BC/FT?
- 5. Qual a competência da ASAE no âmbito da Prevenção e CB / FT
- 6. Quem são as “Entidades obrigadas” no âmbito da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto?
  - 6.1, 6.2, 6.3
- 7. Como são aplicadas as Medidas Restritivas adotadas no âmbito da ONU e da UE em matéria BC/FT?
- 8. Legislação e normas regulamentares
- 9. Sites úteis
Aviso n.º 5816/2022 Regulamento dos Deveres Gerais e Específicos de PCBCFT
Aviso n.º 2167/2022 - Regulamento do registo de prestadores de serviços a sociedades
Medidas Restritivas BC/FT
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- União Europeia
Indicadores de Suspeição BC/FT
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Licenciamento
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Controlo do Acesso de Menores a Máquinas de Tabaco
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Estudo sobre riscos de Branqueamento de Capitais na aquisição de Bens de Luxo

A organização Transparency International divulgou um novo relatório onde analisa os riscos de branqueamento de capitais decorrentes de práticas de corrupção, através da aquisição de bens de luxo, designadamente super-iates, imóveis, pedras preciosas e joías, roupas e acessórios de alta qualidade.

Este relatório pode ser consultado em:
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/tainted_treasures_money_laundering_risks_in_luxury_markets.

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