Home Contactos
  • Facebook
Logo MinEconomia
    Logo ASAE
    banner de topo

    Listas Sancionados e Países Terceiros Risco Elevado


    »  Sancionados CSNU
     

    »  Sancionados da União Europeia 


    Países terceiros de risco

    Nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2016/1675 da Comissão, de 14 de julho de 2016, os países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas estão abaixo indicados: 


    1. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político escrito de alto nível para remediar as deficiências identificadas e que elaboraram um plano de ação com o GAFI:

    • AFEGANISTÃO
    • BÓSNIA E HERZEGOVINA
    • ETIÓPIA
    • GUIANA
    • IÉMEN
    • IRAQUE
    • PAQUISTÃO
    • REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DO LAOS
    • SÍRIA
    • SRI LANCA
    • TRINDADE E TOBAGO
    • TUNÍSIA
    • VANUATU
    • UGANDA


    2. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político de alto nível para remediar as deficiências identificadas, que decidiram solicitar uma assistência técnica para a execução do Plano de Ação do GAFI/FAFT:

    • IRÃO


    3. Países terceiros de risco elevado que apresentam atualmente problemas persistentes e substanciais de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, tendo violado repetidamente a obrigação de remediar as deficiências identificadas:

    • REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA (COREIA DO NORTE)


    4. Países/territórios com fragilidades estratégicas nas suas medidas de combate ao BC/FT, mas já sujeitos a uma estreita monitorização pelo GAFI (tendo assumido, ao mais alto nível, o compromisso de adotarem um plano de ação desenvolvido em articulação com o GAFI). O GAFI incentiva os seus membros a terem em consideração as deficiências estratégicas identificadas nos países/territórios sob monitorização (obter mais informação em:
    http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html) :

    • ALBÂNIA
    • BAHAMAS
    • BARBADOS
    • BOTSWANA
    • CAMBOJA
    • GANA
    • ISLÂNDIA
    • JAMAICA
    • MAURITÂNIA
    • MONGÓLIA
    • MYANMAR
    • NICARÁGUA
    • PAQUISTÃO
    • PANAMÁ
    • SÍRIA
    • UGANDA
    • IÉMEN
    • ZIMBABUÉ



     ASAE, maio 2020

    • COVID-19 ASAE
    • Denúncias COVID-19
    • Denúcias
    • Livro de Reclamações
    • Reg 765 + Medidas Restritivas
    • Asae Topics in Other Languages
    • Não paramos. Estamos ON!
    • BCFT
    • Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA)
    • Simplex
    66