Listas Sancionados e Países Terceiros Risco Elevado

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Países terceiros de risco

1. Nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2016/1675 da Comissão, de 14 de julho de 2016, atualizada em 19.12.2022 os países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas estão abaixo indicados: 

• AFEGANISTÃO
• BARBADOS
• BURKINA FASO
• CAMBODJA
• EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
• FILIPINAS
• GIBRALTAR
• IÉMEN
• ILHAS CAIMÃO
• HAITI
• JAMAICA
• JORDÂNIA
• MALI
• MARROCOS
• MOÇAMBIQUE
• MIANMAR
• PANÁMA
• REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
• REPÚBLICA DO SUDÃO DO SUL
• SENEGAL
• SÍRIA
• TANZÂNIA
• TRINDADE E TOBAGO
• UGANDA
• VANUATU

2. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político de alto nível para remediar as deficiências identificadas, que decidiram solicitar uma assistência técnica para a execução do Plano de Ação do GAFI/FAFT:

• IRÃO

A Comissão Europeia lançou recentemente duas plataformas – a Due Diligence Helpdesk  e a Sanctions Tool - de apoio aos operadores económicos, em particular, às pequenas e médias empresas interessadas em negociar com o Irão, respeitando integralmente as restantes sanções impostas a este país: https://sanctions-helpdesk.eu e  https://sanctions-tool.ec.europa.eu.

Estas ferramentas estão disponíveis gratuitamente e visam apoiar e encorajar os operadores económicos europeus a estabelecer relações comerciais legítimas com o Irão, demonstrando assim o compromisso da UE com a efetiva e integral implementação do Acordo Nuclear/ PACG.

Em termos gerais, as duas plataformas disponibilizam os seguintes serviços:

• Due Diligence Helpdesk  - visa ajudar as PME europeias a verificar se os seus projetos de negócios concretos não infringem os regimes sancionatórios em vigor. A plataforma providencia um apoio concreto e personalizado às empresas, encorajando o comércio legítimo com o Irão e assegurando as entidades financiadoras da legalidade do mesmo. No âmbito desta ferramenta serão igualmente publicados guias e organizadas formações, ‘webinares’ e eventos de promoção de parcerias comerciais.
• Sanctions Tool – disponibiliza um questionário ‘online’ de orientação para os operadores económicos. A ferramenta fornece orientações gerais, não vinculativas, sobre a compatibilidade do seu negócio com as medidas restritivas em vigor.

3. Países terceiros de risco elevado que apresentam atualmente problemas persistentes e substanciais de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, tendo violado repetidamente a obrigação de remediar as deficiências identificadas:

• REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA (COREIA DO NORTE)

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2022.html

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2022.html

QUADRO SÍNTESE DE COMUNICADOS EMITIDOS PELO GAFI/FATF SOBRE 
 JURISDIÇÕES DE ALTO RISCO E OUTRAS JURISDIÇÕES SUJEITAS A MONITORIZAÇÃO
(OUTUBRO2022, JUNHO 2021, FEVEREIRO DE 2021 E OUTUBRO DE 2020)