Listas Sancionados e Países Terceiros Risco Elevado
» Sancionados da União Europeia
Países terceiros de risco
Nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2016/1675 da Comissão, de 14 de julho de 2016, os países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas estão abaixo indicados:
1. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político escrito de alto nível para remediar as deficiências identificadas e que elaboraram um plano de ação com o GAFI:
- BÓSNIA E HERZEGOVINA
- ETIOPIA
- IRAQUE
- SÍRIA
- UGANDA
- VANUATU
- IÉMEN
2. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político de alto nível para remediar as deficiências identificadas, que decidiram solicitar uma assistência técnica para a execução do Plano de Ação do GAFI/FAFT:
- IRÃO
III. Países terceiros de risco elevado que apresentam atualmente problemas persistentes e substanciais de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, tendo violado repetidamente a obrigação de remediar as deficiências identificadas:
- REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA (COREIA DO NORTE)
ASAE, agosto 2017
