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    Listas Sancionados e Países Terceiros Risco Elevado


    »  Sancionados CSNU
     

    »  Sancionados da União Europeia 


    Países terceiros de risco

    Nos termos do Regulamento Delegado (UE) 2016/1675 da Comissão, de 14 de julho de 2016, os países terceiros de risco elevado que apresentam deficiências estratégicas estão abaixo indicados: 


    1. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político escrito de alto nível para remediar as deficiências identificadas e que elaboraram um plano de ação com o GAFI:

    • BÓSNIA E HERZEGOVINA
    • ETIOPIA
    • IRAQUE
    • SÍRIA
    • UGANDA
    • VANUATU
    • IÉMEN


    2. Países terceiros de risco elevado que apresentaram um compromisso político de alto nível para remediar as deficiências identificadas, que decidiram solicitar uma assistência técnica para a execução do Plano de Ação do GAFI/FAFT:

    • IRÃO


    III. Países terceiros de risco elevado que apresentam atualmente problemas persistentes e substanciais de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, tendo violado repetidamente a obrigação de remediar as deficiências identificadas:

    • REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DA COREIA (COREIA DO NORTE)


     

    ASAE, agosto 2017

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