Publicações e Documentos Orientadores (Nacionais e Internacionais)
- Avaliação Mútua de Portugal pelo GAFI
- Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo 2015
- Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo 2019
- Relatório de Avaliação Supranacional de Riscos (CE) 2017
A Comissão Europeia (CE) conduziu em 2017 uma avaliação supranacional dos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo na União Europeia, avaliando a vulnerabilidade dos produtos e serviços financeiros e não financeiros disponibilizados no espaço europeu. Os riscos relativos aos sectores não financeiros estão explanados com maior detalhe na parte II do relatório de 2017. O relatório de 2017 e respetivos anexos podem ser consultados em:
» http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272
- Relatório de Avaliação Supranacional de Riscos (CE) 2019
- Relatório de Avaliação Supranacional de Riscos (CE) 2022
- Estudos sobre riscos de Branqueamento de Capitais
