Prevenção e combate ao BC/FT 

»  Introdução

»  O que é o Branqueamento de Capitais?

»  O que é o Financiamento do Terrorismo? 

»  Qual a relação entre Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo? 

»  O que é a Comissão de Coordenação de Políticas de BC/FT?

»  O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT)?

»  Qual é o quadro normativo aplicável?

»  Quais são as entidades obrigadas perante a ASAE?

»  Quais são as entidades equiparadas a entidades obrigadas perante a ASAE?

»  Quais são os limites à utilização de numerário?

»  Quais são os deveres preventivos a que as entidades obrigadas estão sujeitas?

»  Quais são os trabalhadores relevantes?

»  Qual é o regime sancionatório aplicável?

»  O que é esperado da entidade obrigada numa ação inspetiva da ASAE?