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Branqueamento Capitais / Financiamento Terrorismo
Prevenção e combate ao BC/FT
Introdução
O que é o Branqueamento de Capitais?
O que é o Financiamento do Terrorismo?
Qual a relação entre BC e FT?
O que é a Comissão de Coordenação de Políticas de BC/FT?
O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT)?
Qual é o quadro normativo aplicável?
Quais são as entidades obrigadas perante a ASAE?
Quais são as entidades equiparadas a entidades obrigadas perante a ASAE?
Quais são os limites à utilização de numerário?
Quais são os deveres preventivos a que as entidades obrigadas estão sujeitas?
Quais são os trabalhadores relevantes?
Qual é o regime sancionatório aplicável?
O que é esperado da entidade obrigada numa ação inspetiva da ASAE?
Guia de orientação para a prevenção e combate ao BC e FT
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