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Avaliação Mútua de Portugal pelo GAFI

Avaliação Mútua de Portugal pelo GAFI - Portugal fica em Acompanhamento Regular, resultado que, até à data, e após 16 avaliações mútuas, só Espanha e Itália tinham alcançado.


Decorreu entre 1 e 3 de novembro deste ano, em Buenos Aires, na Argentina, a Reunião Plenária do Grupo de Ação Financeira - GAFI (Financial Action Task Force - FATF) na qual foi discutida e concluída a Avaliação Mútua de Portugal tendo sido obtida classificação positiva relevante, que até à data e depois de 16 avaliações mútuas1, só Espanha e Itália tinham atingido. A delegação portuguesa foi composta por 22 elementos representantes de diversas autoridades nacionais entre as quais a ASAE, que se fez representar pela Inspetora Diretora da Unidade Nacional de Operações.



O processo de avaliação de Portugal, no contexto da quarta ronda de avaliações mútuas deste organismo intergovernamental dedicado à prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, foi iniciado em 2016, tendo a ASAE nele estado envolvida desde o início através da participação de diversas Unidades Orgânicas a saber: a Unidade Nacional de Operações, a Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal e o Departamento de Assuntos Jurídicos e Contraordenações.



Os contributos prestados pela ASAE ao longo deste exigente processo, enquanto uma das entidades de fiscalização do grupo de entidades não financeiras, assim como o empenho demonstrado na sua participação nas reuniões, quer com a Equipa de Avaliação (on-site visit), em Lisboa e em Paris (Face-to-Face meeting), quer no acompanhamento da Reunião Plenária, em Buenos Aires,  foram reconhecidos pelos responsáveis nacionais pelo processo de avaliação.

 

 
Avaliação Mútua de Portugal pelo GAFI



O Relatório de Avaliação Mútua de Portugal em língua inglesa  está disponibilizado no site do GAFI:
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-portugal-2017.html


Para mais informação consultar também Portal BCFT: http://www.portalbcft.pt/pt-pt.


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Espanha Noruega, Bélgica, Austrália, Malásia, Itália, Singapura, Canadá, Suíça, Estados Unidos da América, Suécia, Dinamarca, Irlanda, Portugal e México foram os países membros do GAFI/FAFT até agora avaliados.

 

ASAEnews nº 111 - dezembro 2017

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