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- 2. O que é o Grupo de Ação Financeira (GAFI/FAFT )

- 3. Quando foi efetuada a Avaliação Nacional de Risco de BC e de FT

- 4. Quem integra a Comissão de Coordenação de Politicas de BC/FT?

- 5. Qual a competência da ASAE no âmbito da Prevenção e CB / FT

- 6. Quem são as “Entidades obrigadas” no âmbito da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto?

- 6.1, 6.2, 6.3

- 7. Como são aplicadas as Medidas Restritivas adotadas no âmbito da ONU e da UE em matéria BC/FT?

- 8. Legislação e normas regulamentares

- 9. Sites úteis

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